外貿(mào)過程中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同的目的，那就是詐騙錢財。這些詐騙手段盡管高明，但總會露出一些破綻，能做到天衣無縫的可能性 　我的經(jīng)驗是，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常去G-Boc外貿(mào)網(wǎng)http：//www.seobk.cn搜集貨源，對一些廠家的賣價了解清楚。同時，作為長期經(jīng)營專一品種的專業(yè)公司，由于長時間在業(yè)內(nèi)經(jīng)營拓展，不但了解這個行業(yè)的發(fā)展和價格變化歷史，而且能對近期的走勢做出合理分析和預(yù)測

　1、業(yè)務(wù)真實性識別

　這種識別是進出口業(yè)務(wù)中最重要的識別?！罢鎸嵭浴睂徍司褪桥懦八淖匀灰姟睒I(yè)務(wù)，排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實性呢? 筆者認為：1.應(yīng)具備“五有”，即在出口業(yè)務(wù)中，有賣主、有買主、有對應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運輸方;在進口業(yè)務(wù)中：有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運輸方、有最終用戶;代理進口項下有正本代理進口協(xié)議。2.在業(yè)務(wù)操作中，一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則，并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營業(yè)務(wù)為多。3.不是同一人(即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運輸方為同一人)。

　2、合同識別

　在進出口業(yè)務(wù)中，如在真實性的識別中難以如愿，對方幾方面串通一氣，互相配合，并多次反復(fù)強調(diào)真實性，而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下，可采取簽訂嚴謹?shù)暮贤瑏碜R別對方，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強調(diào)簽約地在本地區(qū)。

　在進口合同中，強調(diào)證明進口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。在出口合同中要訂有嚴格的仲裁條款;規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點。注意在進出口中一定要采取簽訂書面合同，因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性，并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時可及時識別。

　3、資信調(diào)查識別

　在進出口貿(mào)易時選擇交易對象非常重要，一定要慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本，同時對正本、副本的真實性進行驗證，并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)進行了解、核實其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經(jīng)營活動。還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實性和履約能力，了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。在資信調(diào)查識別時，要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn)，或者是以法人或非法人經(jīng)濟組織身份出?，F(xiàn)、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識別方法還可采?。?.銀行查詢;2.海外機構(gòu)查詢;3.行業(yè)查詢;4.進出口商會查詢;5.有關(guān)機構(gòu)查詢等。

　4、高科技識別

　高科技主要運用電子技術(shù)檢測分析，一是識別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點是：色澤濃淡不均，細密的線條不完整、不清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細不勻，或出現(xiàn)差異，復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過電子技術(shù)分析，在細密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白’，現(xiàn)象。在對水印的鑒別上，偽造單據(jù)對著光看時，看不出圖象的層次，真單證水印透視時清晰自然有層次;在紫外線下檢驗偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。二是在進出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下，能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握，并進行識別。

5、規(guī)避風(fēng)險識別

　運用規(guī)避風(fēng)險手段在進出口貿(mào)易實踐中非常重要，如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中，進口商應(yīng)力爭使用循環(huán)信用證，用此方法規(guī)避風(fēng)險。一般情況，欺詐者當(dāng)然會反對使用循環(huán)信用證，因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達到信用證的要求。在信用證開立上，不開可轉(zhuǎn)讓信用證，避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國際貿(mào)易術(shù)語。為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(如：CFR、CIF、CPT、CIP等)，作為進口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(如：FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道，同時要注意不租訂老船、舊船，選用適宜于貨物特性的船型，以便確保貨物在運輸途中的安全。另外，要嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信 用證的識別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。

　6、心理識別

　在實際業(yè)務(wù)中，在設(shè)陷人與受騙人之間，也進行著一種心理戰(zhàn)，這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，能把握住自己的心理活動，并通過自己的心理來識別或引出對方的實際心理。因為在進出口經(jīng)營活動中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動心理、只要不動資金就無風(fēng)險心理、求全心理、名人就是資信心理等等。這些心理，往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理，也要了解對方的心理，做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進行識別時可提出，是否可以反擔(dān)保，以試探對方，如對方提出不同意見則可以反測對方，如遇對方要求改信用證條款或合同條款，如改付款條件、改合同主體、改運輸人、改主要條款等，外貿(mào)公司要及時回復(fù)，表明自己的意見，堅持不改，并說明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對方的反應(yīng)，這叫心理相持; 如對方堅持要改，或提出如不改就要如何如何之類的語言，則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測，因為這種態(tài)度已經(jīng)告訴我們，對方是強行逼外貿(mào)公司就范，所以外貿(mào)公司則一方面要堅持，另一方面要依法依規(guī)爭取主動以防范陷阱，這叫心理延遲。通過心理相持與心理延遲識別一般情況下，設(shè)陷者會迫不及待露出馬腳。

　市場定位錯誤是企業(yè)和營銷人員最容易犯的錯誤。面對著世界地圖，企業(yè)應(yīng)該把那里作為自己的目標(biāo)市場呢?營銷人員必須明確回答這個問題。營銷人員要根據(jù)產(chǎn)品的特點，找到最能夠展示企業(yè)產(chǎn)品USP(獨特賣點)的、為企業(yè)獲得最多效益的、進入成本最少的市場。

　7、法律識別

　為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規(guī)，因此，正確掌握和運用這些法律法規(guī)對進出口業(yè)務(wù)的運作進行規(guī)范和鑒別，能起到積極有效的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中，運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進行比照識別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險大小，最后決策運作與否。在進口業(yè)務(wù)中，運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進口付匯核銷貿(mào)易真實性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進行比照識別，嚴防“四自三不見’，業(yè)務(wù)，防止以進口業(yè)務(wù)之名，行騙匯之實。在進出口代理業(yè)務(wù)中，要嚴格對照《關(guān)于對外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》、《外匯管理條例》、《民法關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進行鑒別，通過上述法律在實踐中的運用和程序規(guī)范，可進一步識別對方隱藏的欺詐手段，發(fā)現(xiàn)破綻，使外貿(mào)公司警覺并采取相關(guān)措施防范于未然。

　在進出口經(jīng)營實踐中，任何利益的獲得必須經(jīng)過企業(yè)的辛勤勞動和有序競爭只要我們善于學(xué)習(xí)，勤于思考、勇于實踐、學(xué)會運用法律武器和其他有效手段就能有效地識別陷阱，防范風(fēng)險。