我們?cè)陂_(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，無(wú)處不存在著風(fēng)險(xiǎn)和“陷阱”。若要防止外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的失誤，首先應(yīng)該了解在外貿(mào)業(yè)務(wù)中有哪些“陷阱”， 這些“陷阱”的特點(diǎn)是什么，這樣我們才能學(xué)會(huì)怎樣識(shí)別，進(jìn)而達(dá)到防范的目的。 　一、在業(yè)務(wù)運(yùn)作中的“陷阱”

　在國(guó)際貿(mào)易中，當(dāng)事人五花八門，既有世界跨國(guó)公司，也有中小企業(yè)，還伴有無(wú)主體騙子，在外表上難以識(shí)別。許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可，第一步即告完成，但一些設(shè)陷者，一般開(kāi)始隱藏得比較深，在業(yè)務(wù)前不露破綻，而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷，他們手法不斷翻新，不斷變化，主要表現(xiàn)在:

　l、合同“陷阱”

　合同陷阱是最常見(jiàn)的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng)，其表現(xiàn)形式為:①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本，不能提供營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個(gè)人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等)，這種商人無(wú)法人資格，常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。②變更條款:如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款，改班輪運(yùn)輸為租船運(yùn)輸;變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款，要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。③不簽書(shū)面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》第11條為由，并振振有詞提出，外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒(méi)有書(shū)面合同，只要雙方認(rèn)同即可。④利用條款:在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中，許多設(shè)陷者，都是利用有些條款不完善或制造不完善條款進(jìn)行欺詐，主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等，設(shè)置陷阱。

　2、信用證“陷阱”

　信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國(guó)外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開(kāi)立信用證來(lái)獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對(duì)方信譽(yù)情況下，被信用證所“信任"，忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開(kāi)證人，受益人無(wú)論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。

　常見(jiàn)軟條款有以下幾種類型:①暫不生效信用證，待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開(kāi)證人確認(rèn)后再通知信用證生效;②船公司、船名、目的港、起運(yùn)港或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開(kāi)證人通知或征得開(kāi)證人同意，開(kāi)證行將以修改書(shū)的形式另行通知:③貨到目的港后通過(guò)進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任;④指定受益人必須提交國(guó)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書(shū)或由申請(qǐng)人指定代表出具的證書(shū)等等，此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。

　3、單證“陷阱”

　目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中，單證是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐中，設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無(wú)條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定，受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運(yùn)輸單據(jù)(包括海運(yùn)提單、鐵路運(yùn)輸提單、航空運(yùn)單、承運(yùn)貨物的收據(jù))等，其中，海運(yùn)提單是最主要的單據(jù)，還有我國(guó)進(jìn)出口管理中的報(bào)關(guān)單、外匯水單、核銷單等，均是重要單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容，設(shè)定假公司開(kāi)具假單證，有的甚至通過(guò)剪接，涂改偽造信用證等。這種偽造單證，如外貿(mào)公司不能識(shí)別往往受騙上當(dāng)，掉人單證“陷阱”，后悔莫及。



[1] [2]