A、打融資幌子騙取考察費(fèi)

　2002年4月，吉林某市一家企業(yè)接到一張來自“世界華人工商促進(jìn)會”的邀請函，聲稱可以幫助該企業(yè)到海外市場融資，對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。隨后，該市領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)到深圳洽談融資事宜。一名自稱“深圳華商融實(shí)業(yè)有限公司”負(fù)責(zé)人和“世界華人工商促進(jìn)會”秘書長的人物接待了他們并進(jìn)行了合作洽談。隨后，雙方簽訂合同，按照合同約定，該企業(yè)繳納了10萬元的項(xiàng)目考察費(fèi)和評估費(fèi)。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時(shí)，對方卻已不見蹤影。

　點(diǎn)評：據(jù)了解，這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考察費(fèi)的現(xiàn)象，是合同詐騙中的一種最常見手段。詐騙企業(yè)往往打著國際財(cái)團(tuán)在中國大陸地區(qū)總代理的旗號，通過各種渠道搜尋到內(nèi)地企業(yè)的招商項(xiàng)目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同，在騙取到“考察費(fèi)”、“評估費(fèi)”等名目費(fèi)用后便不見蹤影。

　B、利用“海外關(guān)系”騙取保證金報(bào)關(guān)員教材

　2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來一份有關(guān)涉嫌合同欺詐的投訴。深圳市永東利進(jìn)出口貿(mào)易有限公司聲稱要購買投訴人鐘先生的木材用于出口。雙方簽訂合同后，該公司主動提出給鐘先生匯美元當(dāng)貨款，于是鐘先生先交了定倉費(fèi)1萬元。當(dāng)鐘先生把合同取回后，該公司卻不見了蹤影。

　點(diǎn)評：這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費(fèi)用的現(xiàn)象，也是非常普遍的一種外貿(mào)詐騙行為。詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了大額貨物購銷合同，要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。有企業(yè)前來聯(lián)系時(shí)，騙子公司利用對方急需把產(chǎn)品銷售出去的心理，要求支付一定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù)，最后要么謊稱海外合作方有變、自己也是受害者，要么干脆一走了之。

　C、幫助出口”騙取認(rèn)證費(fèi)

　去年6月，深圳工商部門接到江西贛州鑫海食品廠的投訴。事情經(jīng)過是這樣的：2002年9月，深圳市高富海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的謝某打電話給江西省贛州市鑫海食品廠負(fù)責(zé)人，稱有一俄羅斯外商需訂購一批臘制品。鑫海食品廠對這個(gè)開拓海外市場的機(jī)會非常重視，與高富海簽訂了銷售代理業(yè)務(wù)合約書，約定高富海公司為銷售代理，負(fù)責(zé)海外客商訂單。

　接著，高富海稱俄聯(lián)邦西比國際有限公司需100噸臘制品訂貨，但要求提供俄聯(lián)邦商品檢驗(yàn)局核發(fā)的《商品質(zhì)量證明書》和《衛(wèi)生許可證》。鑫海廠表示沒有辦法辦理。于是，高富海稱其在俄羅斯有辦事處，可幫助辦理。鑫海于是又與高富海簽訂《委托協(xié)議》，全權(quán)委托其辦理相關(guān)證明文件，并按其要求從銀行轉(zhuǎn)2萬元給高富海公司。之后，高富海開始以種種借口拖延時(shí)間，直到12月9日，鑫海再次撥打高富海公司電話時(shí)，對方稱與鑫海聯(lián)系的相關(guān)人員已離開高富海公司。

　福田工商分局發(fā)現(xiàn)，該公司已去向不明。工商人員再到相關(guān)會計(jì)師事務(wù)所調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高富海公司涉嫌虛報(bào)注冊資本200萬元。

　點(diǎn)評：據(jù)了解，這種騙子公司一般擁有產(chǎn)品進(jìn)出口權(quán)。他們通常以優(yōu)惠的價(jià)格作誘餌，聲稱可以幫企業(yè)將產(chǎn)品打入國際市場，并誘使其簽訂合同。之后再稱產(chǎn)品出口必須具備進(jìn)出口地的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)檢疫證等等相關(guān)證件，從而騙取企業(yè)所謂的“認(rèn)證費(fèi)”，資金到手后卻沒有下文了。